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    第一届董事会第二十一次会议决议公告

    文章出处:www.mr-nuc.com责任编辑:春旺环保查看手机网址
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    人气:-发表时间:2017-02-14 09:35【

    一、会议召开情况

    公司第一届董事会第二十一次会议于2017年2月13日在深圳市龙岗区碧新路世宏大厦907公司会议室召开。会议通知于2017年2月7日向各董事发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人,会议由董事长王建萍主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    二、会议审议议案及表决情况

    会议以投票方式通过以下议案:

    (一)审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》,并提请股东大会审议。议案内容:鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则, 勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司 2016 年度财务报告审计机构。

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

    回避表决情况:不涉及回避事项,无需回避。

    (二)审议通过了《关于注销全资子公司“春旺(香港)环保科技有限公司”的议案》,并提请股东大会审议。

    议案内容:根据公司经营管理需要,为精简组织结构,降低运营管理成本,提高管理效率,公司决定注销全资子公司“春旺(香港)环保科技有限公司”。

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

    回避表决情况:不涉及回避事项,无需回避。

    (三)审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》,并提请股东大会审议。

    议案内容:根据公司业务发展及经营情况,公司预计 2017 年度与关联方发生的关联交易情况如下:

    关联担保:

    关联方名称

    关联交易类型

    交易内容

    预计发生额(不超过)

    王建萍、董小春

    为公司提供担保

    保证责任

    2000万

    表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。

    回避表决情况:关联董事王建萍先生回避表决。

    (四)审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

    议案内容:提议召开 2017年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,召开时间为 2017年 3月 3日,地点为公司会议室。

    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

    回避表决情况:不涉及回避事项,无需回避。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字确认的《深圳市春旺环保科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

      深圳市春旺环保科技股份有限公司

      董事会

      2017年2月13日


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